ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ED ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
- ਲੀਜ਼ਾ ਰੋਥ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ, ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 400,000 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
25 ਜੁਲਾਈ 2024 - ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈਂਡਲਰ ਲਕਸ਼ਯ ਵਿਜ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਯ ਵਿਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ!
ਈਡੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ਯ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, 4 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਲੀਜ਼ਾ ਰੋਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 400,000 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਲਕਸ਼ਯ ਵਿਜ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਯ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਾਸ ਰਿਵਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਲਿਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਯ ਵਿਜ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।