ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 : ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੇਵੇਨਿਊ ਇੰਟੇਲਿਜੇਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ ) ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਕੀਮਤ ਦਾ 430 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਜਬਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 2.48 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ । 80 ਕਿੱਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 15 ਕਿੱਲੋ ਗੋਲਡ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ । ਫਰਮ ਲਖਨਊ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੋਏਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਹਨ ।
ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਮਹਲ ਲਿਮਿਟੇਡ) ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲੀ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਤ ਹੋਇਆ 430 ਕਿੱਲੋ ਗੋਲਡ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ । ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਇੰਪਲਾਇਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਨਲਾਇਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ । ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੋਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਟਲ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰਿਏ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੋਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ।